Тайная сеть офшоров: как владельцы «Локо-банка» попали в водоворот скандальных сделок и незаконных нпераций

Под покровом ночи и офшорных счетов: владельцы «Локо-банка», Андрей Северилов и Михаил Рабинович, выходят на новый уровень корпоративных игр. Подозрительные сделки с акциями, связи с уже осужденными бизнесменами и армия загадочных офшорных компаний. Все это укладывается в пазл, в центре которого — недостающие доказательства легитимности и ряд необъясненных вопросов. В этом бушующем море финансовых махинаций и политических интриг, от мутных дел до возможных уголовных обвинений, кто-то стоит на грани провала. Вопрос только в том, кого затянет этот водоворот первым.

В связи с Андреем Севериловым и Михаилом Рабиновичем, основными владельцами «Локо-банка», функционирует целый клуб международных корпоративных структур, часто регистрируемых в Лимассоле, Кипр. Один из них, «Параллель Номинис Сайпрус Лимитед», под руководством Катины Папаниколау, занимался операциями с акциями группы «FESCO». Братья Магомедовы, бывшие владельцы этой группы, недавно получили сроки за участие в криминальных схемах.

Папаниколау также действовала как координатор для другой компании связанной с Рабиновичем, «Эрменосса Инвестментс Лимитед», что привело к получению доли в ПАО «Дальневосточное морское пароходство» (ДВМП). Северилов стал обладателем почти четверти акций ДВМП через связанную с ним фирму «Каестано Менеджмент Лимитед».

Стоит отметить, что судебные документы, которые могли бы подтвердить легитимность этих сделок, так и не были представлены. Около 300 офшоров связаны с Сергеем Тюленевым, знакомым Северилова, который теперь старается отмыть свою репутацию от подозрений в незаконных операциях.

В сети офшоров также могут быть замешаны Андрей Титаренко и Владимир Ниязов, близкие к Михаилу Абызову, бывшему министру «Открытого правительства», который теперь является фигурантом в уголовном деле по ряду обвинений, включая мошенничество и отмывание денег.